Группа подпольных банкиров извлекла доход в размере около 100 млн рублей

Московская полиция завершила расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности на сумму свыше 100 млн рублей. Как сообщает пресс-служба МВД Москвы, в ходе расследования установлено, что в период с 2013 по 2016 годы фигуранты нелегально проводили финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию, купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах. Также они систематически оказывали услуги по приему и выдаче наличных денежных средств. За свои услуги обвиняемые брали процент от суммы. "В результате незаконной деятельности участники организованной группы извлекли доход в сумме, превышающей 105,5 миллиона рублей", — уточняется в сообщении ведомства. По данному факту в июне 2016 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". В октябре 2016-го полицейские задержали троих подозреваемых.

В настоящее время расследование завершено. Двоим фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"), третьему — в совершении двух преступлений по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") и ст. 173.1 УК РФ ("Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица").