Акционер и экс-председатель совдира банка подозреваются в афере на 100 млн рублей

Московские полицейские выявили аферу, связанную с хищением активов коммерческого банка на сумму более 100 млн рублей. В причастности к преступлению подозреваются бывший председатель совета директоров кредитной организации и ее акционер, сообщает пресс-служба МВД России.

"Установлено, что денежные средства выводились под видом выдачи кредитов подконтрольным коммерческим организациям. Займы выдавались без залогового обеспечения, а денежные средства после получения переводились на счета других аффилированных организаций и присваивались. Впоследствии с целью сокрытия следов преступления фирмы-заемщики и задействованные в схеме компании были ликвидированы", — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. На территории Московского региона проведено более 25 обысков в жилых и офисных помещениях. В ходе мероприятий изъяты 30 печатей фирм-однодневок, 25 электронных ключей системы "Банк — клиент", а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

В отношении бывшего председателя совета директоров избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а один из акционеров банка помещен под домашний арест.

Продолжается комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.