ЦБ привлек к административной ответственности главу ВУЗ-Банка

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") руководителя екатеринбургского ВУЗ-Банка (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом). Информация размещена в пятницу на сайте регулятора.

Как следует из сообщения, глава банка привлечен к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП, которая формулируется как "Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи".

Решение вступило в законную силу. Топ-менеджеру вынесено предупреждение.

По информации на сайте ВУЗ-Банка, пост его председателя правления с февраля 2005 года занимает Андрей Золотухин.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Банки могут направлять комментарии для опубликования в соответствующих новостях на news@banki.ru.