Кредитные организации "Фидбэк" и "Расчетный Финансовый Дом" лишены лицензий

Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "Фидбэк" АО РНКО "ФБ" (рег. № 3502-К, г. Москва) и у кредитной организации Акционерное Общество Небанковская Кредитная Организация "Расчетный Финансовый Дом" АО НКО "Расчетный Финансовый Дом" (рег. № 3430-К, г. Санкт-Петербург).

Бизнес "Фидбэк" практически полностью ориентирован на проведение "теневых" валютно-обменных операций. При этом АО РНКО "ФБ" активно осуществлялись мероприятия по уклонению от предусмотренных законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов. Неоднократно применявшиеся регулятором меры воздействия ограничительного характера, направленные на пресечение подобных операций, не привели к надлежащей корректировке деятельности АО РНКО "ФБ". Более того, в деятельности кредитной организации выявлены признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии намерений руководства и собственников АО РНКО "ФБ" осуществлять мероприятия по нормализации деятельности кредитной организации, сообщает регулятор.

С конца 2016 года деятельность "Расчетного Финансового Дома" ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. При этом АО НКО "Расчетный Финансовый Дом" не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Руководители и собственники АО НКО "Расчетный Финансовый Дом" не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе АО НКО "Расчетный Финансовый Дом" с рынка банковских услуг.

В соответствии с приказом Банка России в данных кредитных организациях назначена временная администрация.