В Москве задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности

Сотрудники МВД при поддержке Росгвардии в Москве задержали восемь подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности с доходом свыше 20 млн руб. Как говорится в сообщении ведомства, злоумышленники совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц за комиссионное вознаграждение, используя подконтрольные им организации, имеющие признаки фиктивности.

Обвинение предъявлено четверым из восьми задержанных, в их отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"Полицейскими проведено 13 обысков на территории г. Москвы и Московской области, в ходе которых обнаружены и изъяты регистрационные, учредительные и бухгалтерские документы, а также печати, флеш-карты с ключами доступа к системе "Банк-клиент", банковские карты и компьютерная техника. Остальные задержанные проходят по уголовному делу в качестве свидетелей", — пояснили в МВД.

Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконная банковская деятельность".