В КБР группе подпольных банкиров инкриминируется незаконная обналичка 100 млн рублей

Правоохранительные органы Кабардино-Балкарской Республики пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, сообщается на сайте МВД.

По данным оперативников, группа в составе 11 жителей республики осуществляла противоправную деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств. Правоохранители провели санкционированные обыски в арендуемых подозреваемыми офисных и жилых помещениях, изъяли бухгалтерские документы и вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность организованной группы.

С использованием подконтрольных расчетных банковских счетов, зарегистрированных более чем на 110 обществ с ограниченной ответственностью, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, злоумышленники незаконно обналичили более 100 млн рублей.

В отношении участников группы возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Организатору группы, 35-летней жительнице Нальчика, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование продолжается, устанавливаются роли фигурантов в преступной деятельности группы.