Банки получили списки сомнительных клиентов, которым могут отказывать в обслуживании

Между ЦБ, Росфинмониторингом и банками начался обмен информацией о сомнительных клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании в рамках "антиотмывочного" законодательства. 

Первыми черные списки 200 тысяч подозрительных клиентов получили банки. Попавшие в эту базу клиенты могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций, указывают "Известия" , ссылаясь на источники в банковских кругах. Информацию подтвердили представители Банка России и Росфинмониторинга. 

Один из собеседников "Известий" сообщил, что сейчас в базе содержится информация о 32 тысячах компаний. Другой источник пояснил, что всего в черный список внесены примерно 200 тысяч клиентов (компаний и граждан). По его словам, в дальнейшем как таковых списков присылаться не будет — банки будут получать по несколько уведомлений ежедневно.

Список является лишь рекомендацией регулятора, но эксперты считают, что ужесточение контроля за такими клиентами может привести к тому, что кредитные организации начнут отказывать им в обслуживании. Получивший отказ в обслуживании клиент может обратиться в другую финансовую организацию, чтобы вновь попытаться провести операцию. 

В пресс-службах Центробанка и Росфинмониторинга подтвердили факт обмена информацией о сомнительных клиентах, не сообщив никаких подробностей о содержании базы.