Росфинмониторинг и ЦБ разослали банкам списки сомнительных клиентов‍

Росфинмониторинг начал рассылать по российским банкам списки "сомнительных клиентов", которым ранее какими-либо финансовыми организациями было отказано в обслуживании в рамках "антиотмывочного" закона. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на четырех источников в отрасли, В обмене списками участвует и регулятор, Банк России.

Всего, как стало известно изданию, в списки вошли около 200 тысяч подозрительных банковских клиентов.

"Попавшие в эту базу клиенты могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций", - пишет газета и уточняет, что список "сомнительных клиентов" носит исключительно рекомендательных характер и не является обязательным к исполнению.

Тем не менее, опрошенные газетой эксперты полагают, что ужесточение контроля за сомнительными клиентами может привести к отказам в обслуживании российскими финансовыми структурами.

Пресс-служба Банка России и в Росфинмониторинге изданию подтвердили факт обмена информацией по сомнительным клиентам.