В Петербурге подпольный банкир оштрафован на сто тысяч за обналичивание 242 млн рублей

Житель Петербурга, привлеченный по делу о подпольной банковской деятельности за вывод из легального оборота 242 млн рублей оштрафован на сто тысяч рублей и приговорен к условному сроку.

Как сообщает интернет-издание Фонтанка.ру , ссылаясь на информацию Санкт-Петербургского горсуда, 29 июня гражданин признан виновным в незаконной банковской деятельности (статья 172 УК, лишение свободы до семи лет), которая выразилась в предоставлении частным клиентам услуг по обналичиванию денежных средств. Он проводил операции в качестве одного из организаторов подпольного банка через подставные фирмы.

Подпольный банк действовал с марта 2012 года по апрель 2016-го. Через него были обналичены 242 млн рублей. Подсудимый признал вину, согласился на приговор без судебного следствия и остался на свободе.