Следователи выявили новые эпизоды преступной деятельности экс-главы Татфондбанка

Следователи выявили новые эпизоды преступной деятельности бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, сообщили в пресс-службе СК России по Республике Татарстан.

"24 декабря 2014 года ПАО "Татфондбанк" заключило с ООО "Аида и Д" договор о выделении кредита сумму 133,7 миллиона рублей без залога и поручительства, в соответствии с которым на расчетный счет ООО "Аида и Д" были перечислены 60 миллионов рублей, которые сразу были переведены на счет ООО "Новая Нефтехимия", которое в этот же день перечислила деньги ООО "Аида и Д". Далее 40 миллионов рублей из полученной суммы ООО "Аида и Д" перечислило на счет члена совета директоров ПАО "Татфондбанк" Мусина, которые он использовал по своему усмотрению", — отмечается в релизе.

По версии следствия, 15 января 2015-го аналогичным образом Мусин присвоил кредитные средства Татфондбанка в размере 40 млн рублей, выданные ООО "Аида и Д" в качестве очередного транша, полученного 14 января 2015 года по договору кредитной линии.

В 2015 году Татфондбанк стал санатором банка "Советский", позже получил целевой кредит от АСВ в размере 10,7 млрд рублей. "Однако, вопреки целевому назначению денег, после получения кредита вся сумма указанного кредита, а также денежные средства вкладчиков АО банк "Советский" в размере не менее 15 миллиардов рублей, были перечислены по договору межбанковского кредита в ПАО "Татфондбанк", — сообщили в ведомстве.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал данные сделки недействительными, решение вступило в законную силу.В сентябре 2016 года Интехбанк на основании заключенных договоров займа с Тимер Банком и банком "Советский" получил облигации Татфондбанка в размере 3,9 млрд рублей. "В последующем, Интехбанк, действуя по указанию Мусина и неустановленных лиц из числа руководства Татфондбанка, заключили сделку РЕПО с ЦБ РФ по размещению облигаций Татфондбанка. В результате на корреспондентский счет Интехбанка из ЦБ РФ поступило около 3,6 миллиарда рублей, которые в последующем были перечислены на счет "НОСТРО" Интехбанка, находящийся в Татфондбанке", — пояснили в СК.

Татфондбанк получил возможность пользоваться деньгами Интехбанка в сумме около 3,6 млрд рублей, но по первому требованию последних должно было их предоставить. В декабре 2016 года Интехбанк направил в адрес Татфондбанка требование о возврате денег, однако со стороны Татфондбанка данное требование удовлетворено не было.

Расследование уголовного дела продолжается.