В деле экс-главы Татфондбанка выявлены новые эпизоды

Новые обстоятельства дела Роберта Мусина были выявлены в ходе совместной работы управления ФСБ, управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и СК по Республике Татарстан.

Как сообщает портал TatCenter.ru , по версии следствия, 24 декабря 2014 года Татфондбанк заключило кредитный договор с ООО "Аида и Д" на 133,7 млн рублей без залога и поручительства, 40 млн рублей из полученной суммы компания перечислила на счет Мусина, которые он использовал по своему усмотрению. Аналогичным образом Мусин получил очередной транш на 40 млн рублей 15 января 2015 года. 

В 2015 году Татфондбанк стал санатором банка "Советский", для чего получил целевой кредит от АСВ в размере 10,7 млрд руб. "В рамках проведения мероприятий по санации в конце апреля 2016 года АО Банк "Советский" под руководством Загидуллина и Мусина получен государственный целевой кредит в сумме 10,7 млрд руб. от АСВ. Однако, вопреки целевому назначению денег, после получения кредита вся сумма указанного кредита, а также денежные средства вкладчиков АО Банк "Советский" в размере не менее 15 млрд руб. были перечислены по договору межбанковского кредита в ПАО "Татфондбанк", — отмечают следователи.

Также в 2015 году на счет Татфондбанка поступили 3,6 млрд руб., полученные ИнтехБанком в рамках сделки РЕПО с ЦБ. "В результате ПАО "Татфондбанк" получило возможность пользоваться деньгами ПАО "ИнтехБанк" в сумме около 3,6 млрд руб., но по первому требованию последних должно было их предоставить. В результате, когда в декабре 2016 года ПАО "ИнтехБанк" направило в адрес ПАО "Татфондбанк" требование о возврате денег, со стороны ПАО "Татфондбанк" данное требование удовлетворено не было", — отмечается в сообщении СК.

Как отмечалось ранее, по версии следствия, Татфондбанк заключил с Центробанком РФ договор о предоставлении кредита на 3,1 млрд рублей. При этом в Банк России были представлены заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива - кредитов, предоставленных ПАО "Нижнекамскнефтехим" 18 июля 2016 года. Однако в тот же день были заключены договоры о переуступке прав требований по этим кредитам и уплате процентов с ООО "Новая нефтехимия" на 1,8 млрд рублей и ООО "Сувар девелопмент" на 2,2 мрлд рублей. Расследование этого уголовного дела продолжается.

Кроме того, Мусин и неустановленные сотрудники Татфондбанка в декабре 2016 года незаконно вывели часть залогового имущества ООО "ТДК-АКТИВ" по семи кредитным договорам на 1,14 млрд рублей в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн рублей. В результате, часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения, тем самым снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения, что привело к невозможности ТФБ исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе ЦБ, на сумму более 1 млрд рублей.

6 апреля на Роберта Мусина завели новое дело за злоупотребление полномочиями. Как выяснило следствие, Мусин и сотрудники банка, зная о его неплатежеспособности и грядущем отзыве лицензии, незаконно вывели залоговое имущество ООО "Урман" по четырем кредитным договорам на сумму более 847 млн рублей. Часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения, а перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с ООО "Урман" снизилась. Это привело к невозможности Татфондбанка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе, ЦБ на сумму более 207 млн рублей.