Главу Сбербанка в Чечне объявили в розыск за обналичивание 1 млрд рублей

Руководителя Чеченского отделения Сбербанка России заподозрили в создании фирм-однодневок, через которые было незаконно обналичено более 1 млрд руб. В Сбербанке РБК заявили, что по этому поводу ведется проверка.

Руководителя Чеченского отделения Сбербанка России Саид-Магомеда Джабраилова обвинили в организации создания фирм-однодневок для обналичивания денег. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Чеченской Республике.

По данным ведомства, предварительное расследование показало, что по инициативе Саид-Магомеда Джабраилова было создано 12 юридических лиц "в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России". В МВД подчеркнули, что эти юридические лица "зарегистрированы на подставных лиц", которые "не имеют какого-либо отношения к их деятельности". По данным ведомства, через расчетные счета фирм-однодневок было обналичено более 1 млрд руб.

В МВД сообщили, что, по предварительной оценке, в результате деятельности "лишь восьми фирм", государству был причинен ущерб на сумму более 298 млн руб.

По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность), добавили в полиции. Джабраилов объявлен в розыск. По информации правоохранителей, он скрывается от следствия за пределами России. В ведомстве также сообщили, что Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок.

"Сбербанк в настоящее время не может прокомментировать данную ситуацию, так как по факту полученной информации проводится проверка", — сообщили РБК в центральном отделении Сбербанка.

Ранее, 3 июня, портал "Кавказ.Реалии" (проект "Радио Свобода") со ссылкой на источники в Москве сообщил, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов требовал от Джабраилова 30 млн руб. Как сообщили собеседники издания, это происходило в кабинете первого заместителя председателя правительства Чечни Якуба Закриева. В этот момент там также присутствовали заместитель министра МВД по Чечне Апти Алаудинов, а также генеральный прокурор Чечни Шарпуди Абдул-Кадыров.

Собеседник издания отметил, что "все вышеназванные лица" должны были стать "гарантом того", что в случае отказа против Джабраилова будет возбуждено уголовное дело по подозрению "в пособничестве боевикам". Джабраилов отказался отдать названную сумму и ушел в отпуск. Однако сразу после отъезда из Чечни его объявили в федеральный розыск, отмечает издание.

Представители властей Чечни на момент выпуска заметки не комментировали публикацию издания.

Дарья ПРУНЦЕВА, Сергей ВИТЬКО