Фигурант дела о незаконном обналичивании 3,1 млрд рублей проведет в колонии два с половиной года

Щербинский районный суд Москвы вынес приговор в отношении 36-летнего Артура Коваленко, обвиняемого в незаконной банковской деятельности . За обналичивание 3,1 млрд рублей суд отправил Коваленко в колонию на два с половиной года.

Дело рассматривалось в особом порядке в виду полного признания вины подсудимым, сообщила РАПСИ во вторник пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова. По ее словам, защита уже обжаловала данный приговор в суд вышестоящей инстанции. Как уточнили в пресс-службе Мосгорсуда, дата рассмотрения апелляционной жалобы ещё не назначена.

Коваленко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Как сообщала ранее Генпрокуратура со ссылкой на материалы следствия, Коваленко совместно с неустановленными следствием лицами создал систему из подконтрольных ему лжепредприятий, осуществлявших под видом расчетов друг с другом незаконные банковские операции по переводу и обналичиванию денежных средств.

С использованием данной системы Коваленко в период с мая 2010 года по январь 2016-го обналичил денежные средства ряда коммерческих организаций на общую сумму более 3,1 млрд рублей, получив за данные услуги в общей сложности не менее 199 млн рублей.

Расследование в отношении других участников преступления продолжается.