Схема незаконной обналички через салоны связи и терминалы принесла мошенникам 1 млрд рублей дохода

Полицией пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в совершении незаконных банковских операций с извлечением дохода в размере более 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте МВД.

"Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно со следственным департаментом МВД выявлена схема незаконного обналичивания денежных средств с использованием сети салонов сотовой связи и терминалов по приему платежей от граждан", — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Из сообщения правоохранителей следует, что в организованную группу входило как минимум восемь человек. Подозреваемые, не имея соответствующей регистрации, с 2013 года незаконно осуществляли финансовые операции через сеть салонов сотовой связи и платежных терминалов, расположенных в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Получаемые от граждан денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5%. Доход от реализации указанной противоправной схемы составил порядка 1 млрд рублей.

По выявленному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ ("Незаконная банковская деятельность").

"Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России во взаимодействии со следственным департаментом МВД, ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве, ФГКУ ЭКЦ МВД России, СОБР "Булат" Росгвардии на территории Московского региона проведено 36 обысков. Изъято более 600 печатей, компьютеры, мобильные телефоны, черновые записи и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, а также денежные средства на общую сумму более 65 миллионов рублей", — сообщает Ирина Волк.

В отношении шестерых организаторов и активных участников группы судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"Комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на декриминализацию кредитно-финансовой сферы, продолжается", — заключают в МВД.