Глава Татфондбанка стал фигурантом еще одного уголовного дела

В отношении председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина возбуждено еще одно уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Легализация денежных средств", сообщил руководитель следственной группы, следователь СУ СКР по Татарстану Игорь Мухин в ходе заседания суда, на котором рассматривался вопрос о мере пресечения Мусину.

Мухин заявил, что в производстве находится уголовное дело, возбужденное в отношении Мусина и неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

"В одно производство с этим уголовным делом соединены шесть уголовных дел, возбужденных по шести статьям части 4 статьи 159 и двум статьям статьи 201. Также в отношении Мусина в настоящий момент возбуждено уголовное дело - восьмое - по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 частью 4 и частью 4 статьи 174.1 по факту легализации денежных средств", - сказал Мухин.

По его словам, причастность Мусина к указанным преступлениям подтверждается материалами дела, договорами, последовательными показаниями свидетелей. "Совокупная сумма хищений по настоящему уголовному делу превышает 35,5 миллиарда рублей. Действиями обвиняемого и неустановленных лиц причинен ущерб Банку России, Агентству по страхованию вкладов, Татфондбанку", - сообщил руководитель следственной группы.

Он также отметил, что в данный момент изъяты документы юридических лиц, зарегистрированных в иностранных и офшорных зонах, в том числе на Кипре, в Швейцарии, в Люксембурге. "Анализ указанных документов свидетельствует о причастности обвиняемого Мусина, его супруги, несовершеннолетней дочери к деятельности и управлению указанными юридическими лицами, зарегистрированными в офшорных юрисдикциях", - заявил следователь.

Сразу после допроса в следственном управлении СК РФ по Татарстану Мусин 3 марта был заключен под стражу Советским районным судом Казани по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время он содержится в СИЗО-2 в Казани. В среду суд продлил Мусину срок содержания под стражей до 16 октября.

По предварительной версии, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка. Как отмечалось в ходе судебного заседания, Татфондбанк предоставил ЦБ заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива - кредитов, предоставленных ПАО "Нижнекамскнефтехим", однако права требований по этим кредитам были сразу же переуступлены ООО "Новая нефтехимия" (1,8 млрд рублей) и ООО "Сувар девелопмент" (2,2 млрд рублей).