В Москве задержаны девять участников подпольного банка с доходом более 20 млн рублей

Сотрудники полиции Западного округа Москвы задержали участников организованной группы по подозрению в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается в четверг на сайте МВД.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО Москвы при силовой поддержке патрульно-постовой службы полиции УВД по Западному округу Москвы и бойцов Росгвардии по Москве задержали организаторов и участников группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники установили, что участники группы, используя ряд подконтрольных юридических лиц, осуществляли незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию и "транзиту" денежных средств по расчетным счетам. В результате противоправной деятельности злоумышленники извлекли доход в сумме более 20 млн рублей.

Следственным управлением УВД по Западному административному округу Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 Уголовного кодекса РФ ("Незаконная банковская деятельность").

Сотрудники полиции на территории Москвы и Московской области провели 28 обысков. Задержаны девять граждан в возрасте от 25 лет до 51 года из разных субъектов РФ, а также уроженец ближнего зарубежья.

В жилых и офисных помещениях полицейские изъяли более 200 печатей организаций-однодневок, ключи с доступом к системе "Банк — клиент", компьютерную технику, документы, телефоны, а также денежные средства в сумме более 15 млн рублей и 50 тыс. долларов США.

В настоящее время в отношении двоих подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных — подписка о невыезде и надлежащем поведении.