Отделение Промсвязьбанка на Кипре заподозрили в мошенничестве

В окружной суд Никосии (Кипр) на рассмотрение поступило уголовное дело в отношении кипрского филиала Promsvyazbank PJSC.

Как сообщает "Росбалт" , первое заседание уголовной коллегии назначено на 29 сентября.

В качестве юридического лица Промсвязьбанк обвиняется в мошенническом хищении бизнеса группы российских компаний "Рамфуд" у ее бывшего владельца — голландской компании United Investors Company B.V.

По версии обвинения, Промсвязьбанк вступил в сговор с кипрской компанией Maxoton Holding Limited — клиентом и должником банка — с целью завладеть большинством акций ООО "Рамфуд" и ООО "ООП Холдинг". Впрочем, сам банк заявил правоохранительным органам и суду, что ему не известен конечный бенефициар этой сделки.

Теперь банк будет либо вынужден раскрыть информацию о компании-клиенте, либо добиваться оправдания в связи с недоказанностью обвинения.