В Петербурге пресечена незаконная банковская деятельность с доходом в 11 млн рублей

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции и регионального управления ФСБ задержали участников организованной группы, которые в результате осуществления нелегальных банковских операций извлекли доход в сумме более 11 млн рублей. Об этом сообщается в пятницу на сайте Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Двумя днями ранее, 12 июля, около 7 часов утра оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского главка МВД совместно с сотрудниками регионального УФСБ при силовой поддержке отряда СОБР войск Национальной гвардии России задержали троих участников организованной группы в возрасте 34, 43 и 52 лет.

Злоумышленники, используя подконтрольные им счета фиктивных организаций и обладая возможностью получения наличных денежных средств в кредитных учреждениях Петербурга, на протяжении нескольких лет незаконно осуществляли банковскую деятельность, которая заключалась в кассовом обслуживании иных юридических лиц, сообщают правоохранители. На основании фиктивных договоров подпольные банкиры перечисляли денежные средства обратившихся к ним клиентов на расчетные счета подконтрольных фирм. Установлено, что доход, который извлекли злоумышленники, превысил 11 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Согласно нормам действующего законодательства, злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы, указывают в МВД.