На рынке облигаций выявлены манипуляторы, подозреваемые в попытке ухода от налогов

Банк России установил факт манипулирования на торгах Московской биржи в 2014 и 2015 годах рынками облигаций ряда крупных компаний. В сообщении пресс-службы ЦБ бумаги перечисляются как "ГазпромКО4", "АЛРОСА БО1", "АЛРОСА БО2", "Альфа БО-7", "Альфа БО-9" и "Башнефть07".

Регулятор выявил, что "в указанный период между ОАО "МСП-72" и ЗАО "Заказчик-Л" неоднократно совершались однотипные сделки с признаками манипулирования рынком на торгах 22 облигациями. Данные сделки заключались на основании встречных заявок с совпадающими параметрами и разницей во времени выставления преимущественно менее 30 секунд. При этом ЗАО "Заказчик-Л" систематически несло убытки от заключения указанных сделок, а ОАО "МСП-72" получало положительный финансовый результат".

Генеральным директором данных компаний во время совершения сделок являлось одно и то же лицо — Васильев Игорь Евгеньевич, он лично выставлял заявки по брокерским счетам ОАО "МСП?72" и ЗАО "Заказчик-Л", указывает ЦБ.

"Установлены родственные связи между Васильевым И. Е. и владельцами ЗАО "Заказчик-Л" — Васильевым Е. Ю. (50% доли) и Васильевой Л. В. (50% доли)", — констатирует регулятор.

В Центробанке предполагают, что Васильев И. Е. мог совершать вышеупомянутые сделки с целью вывода денежных средств с брокерского счета ЗАО "Заказчик-Л" либо создания видимости убытков, понесенных названной компанией от заключения сделок на организованных торгах, для снижения налогооблагаемой базы.

Данные действия Васильева И. Е. по управлению торговыми счетами привели к существенным отклонениям цены облигаций и по закону квалифицируются как манипулирование рынком, заключает регулятор.

"Банк России принял меры по недопущению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности причастных к манипулированию рынком лиц. Информация о деятельности ОАО "МСП-72" и ЗАО "Заказчик-Л" направлена в адрес Федеральной налоговой службы", — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.