В суд направлено дело о незаконной банковской деятельности с доходом 15 млн рублей

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении семи фигурантов, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в 15 млн долларов.

"Как установлено в ходе расследования, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, осуществили незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в размере почти 15 миллионов рублей", — отмечается в сообщении ведомства.

Так, в период с января 2015 года по ноябрь 2016 года фигуранты, не имея разрешения Центробанка РФ и используя расчетные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, проводили банковские операции по инкассации и кассовому обслуживанию юридических и физических лиц за вознаграждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".

В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции, уголовное дело направлено в Кузьминский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.