Экспортер алмазов потерял 10 млрд рублей из-за счета в рухнувшем банке

Компания "Алмазювелирэкспорт", которая занимается приобретением, оценкой, сертификацией и реализацией алмазов на внешнем и внутреннем рынках, потеряла 10 млрд рублей из-за несвоевременно закрытого счета в банке, у которого ЦБ отозвал лицензию. Об этом сообщил заместитель генпрокурора России Александр Буксман, не назвав банк, о котором идет речь, передает корреспондент РБК .

Буксман добавил, что по той же причине 4 млрд рублей потеряло главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России.

В 2016 году название ФГУП "Алмазювелирэкспорт" уже фигурировало в связи с рухнувшим банком. В мае прошлого года бывший топ-менеджер "Алмазювелирэкспорта" Виктор Афонин и его брат Борис были арестованы по подозрению в хищении 530 млн рублей и 9,5 млн долларов у Международного Акционерного Банка. МАБ лишился лицензии в феврале 2016 года в связи с полной утратой капитала. Долей в 68% в нем владел Михаил Слипенчук (на тот момент глава думского комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии; его акции находились в доверительном управлении у ИФК "Метрополь"). Тогда сообщалось, что Виктор и Борис Афонины с 2007 по 2011 год, используя подконтрольные Борису Афонину фирмы, заключили с МАБом кредитные договоры под гарантии депозита "Алмазювелирэкспорта" объемом 8 млрд рублей. Эти средства были размещены на счете в МАБе. Полученные по кредитам средства, по версии следствия, переводились на счета фиктивных юрлиц и похищались.

В августе Следственный комитет сообщил, что Виктор Афонин оказывал влияние на сотрудников МАБа с целью хищения средств "Алмазювелирэкспорта" со счетов предприятия в МАБе. Общий ущерб от действий Афониных для бюджета России был оценен Следственным комитетом в 6 млрд рублей.

При этом, как писал "Коммерсант", Виктор Афонин, который был и. о. руководителя "Алмазювелирэкспорта", не выполнил предписание Минфина о переводе средств "Алмазювелирэкспорта" в более устойчивый банк.

"Алмазювелирэкспорт" ранее владел долей в ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь", гендиректором которой в 1995—2011 годах являлся Михаил Слипенчук. В 2001 году, выполняя распоряжение правительства, ФГУП вышло из числа совладельцев ИФК "Метрополь".