В Омской области завершено расследование незаконной банковской деятельности на 9,2 млрд рублей

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора НП СРО "Первая гильдия строителей" и еще семи его сообщников, обвиняемых в незаконной банковской деятельности на сумму свыше 9,2 млрд рублей. Об это сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"По мнению следствия, гендиректор с целью осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения преступного дохода в особо крупном размере создал организованную группу с четким распределением ролей и соподчинением", — говорится в сообщении ведомства.

В указанную группу он вовлек 12 местных жителей, часть из которых официально трудоустроил в качестве руководителей подконтрольных фирм, бухгалтеров, курьеров и прочее, а другие лица получали от него и подчиненных ему лиц денежное вознаграждение за выполнение различных поручений.

Так, с 2011 года по 2014 год через 48 созданных фиктивных фирм участники группы без соответствующей регистрации и лицензии выполняли функции нелегального расчетно-кассового центра, предоставляя банковские услуги по кассовому обслуживанию, инкассации денежных средств. За проводимые операции взималась комиссия не менее 3,5%.

За время деятельности группы объем незаконных банковских операций составил в общей сумме более 9,2 млрд рублей, а участники группы получили доход на сумму свыше 322 млн рублей.

Суд по ходатайству следственных органов, поддержанному прокуратурой, наложил арест на счета подконтрольных членам сообщества организаций, а также на собственность обвиняемых и их близких родственников на сумму более 300 млн рублей.

Поскольку два бухгалтера полностью признали свою вину, заключив с прокуратурой Омской области досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовные дела в отношении них выделены в отдельные производства и уже рассмотрены судом в особом порядке с назначением наказания в виде четырех лет лишения свободы условно каждому.