Регулятор ужесточает критерии определения высокой вовлеченности банков в сомнительные операции

ЦБ поменял критерии определения признаков высокой вовлеченности банков в проведение сомнительных безналичных и/или наличных операций.

Банк России предлагает территориальным учреждениям ЦБ при проведении оценки кредитных организаций по итогам работы за IV квартал 2017 года и последующие периоды применять следующие критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных или наличных операций:

превышение величины 2% за последний квартал суммарного удельного веса объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов и удельного веса объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов — юрлиц, индивидуальных предпринимателей и иностранных структур без образования юрлица;

и (или)

превышение величины 1 млрд рублей за последний квартал объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.

В Центробанке напоминают, что с даты данного письма отменяется  информационное письмо ЦБ от 7 апреля 2016 года .