В суд направлено дело о незаконной банковской деятельности с доходом в 34 млн рублей

Прокуратура Белгородской области завершила расследование и направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении двух местных жителей. За время противоправной деятельности обвиняемые "заработали" 34 млн рублей, сообщает Генпрокуратура РФ.

По версии следствия, с июня 2012 по март 2015 года два индивидуальных предпринимателя открыли офис в поселке Дубовое Белгородского района. Обвиняемые проводили банковские операции без специального разрешения для осуществления данной деятельности. За обналичивание они брали вознаграждение, которое в общей сложности составило 34 млн рублей.

"Для проведения банковских операций использовались ключи для дистанционного управления расчетными счетами в системе "Интернет-Банк". В схеме было задействовано более 40 фиктивных юридических фирм и "подставных" индивидуальных предпринимателей", — говорится в сообщении ведомства.

Обвиняемым инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечение дохода в особо крупном размере).

Уголовное дело направлено в Белгородский районный суд для рассмотрения по существу.