В Иркутской области задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконной банковской деятельности

В квартирах подозреваемых и в офисных помещениях были проведены обыски, в результате которых обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки, имеющие значение по делу.

Как полагают сотрудники полиции, для получения имущественной выгоды подозреваемыми были созданы несколько фирм-"однодневок", посредством которых производились операции по обналичиванию денежных средств сторонними юридическими лицами. По версии следствия, доход, полученный пятью участниками группы, составил 18 млн рублей.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело. Предполагаемому организатору на период расследования избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Источник: Bankir.Ru