У офшоров Роберта Мусина нашлись российско-украинские корни

Новые детали в уголовном деле экс-главы "Татфондбанка" Роберта Мусина уводят следствие за пределы России. По данным Следкома, через "фирмы-прокладки" банкир выводил капиталы в Швейцарию и на Кипр. "Реальное время" попыталось разобраться, что представляют собой офшорные структуры, фигурирующие в деле ТФБ. Оказалось, что с Россией их связывают IT и речные перевозки, а с Украиной — нефть и газ.

Живет дело Мусина!

На днях стало известно о новом повороте в уголовном деле в отношении бывшего председателя правления "Татфондбанка" (ТФБ) Роберта Мусина. К шести уже известным эпизодам добавилось сразу 16 новых. Таким образом, число эпизодов выросло до 22, а общий предполагаемый ущерб перевалил за 50 млрд рублей. Как подробно писало "Реальное время", очередное уголовное дело против подследственного банкира было возбуждено еще 7 июля, но до недавнего времени держалось в тайне.

Следствие на этот раз добралось до офшоров, куда, считает оно, Мусин и его подельники выводили средства ТФБ. В рамках новых эпизодов речь идет о выводе и легализации в общей сложности 4,5 млрд рублей. По версии следствия, в схеме участвовало несколько российских и зарубежных компаний, связанных с Мусиным и его окружением. В 2012—2013 годах "Татфондбанк" выдавал кредиты на приобретение ценных бумаг нескольким фирмам — ООО "Полюс С", "Грит плюс" и "Казанская СХТ". А в итоге средства оседали на счетах двух офшоров — BARG AG (Швейцария) и TFB Investment LTD (Кипр).

Так, к примеру, произошло 13 марта 2013 года с кредитом "Грит плюс". ТФБ выдал фирме 254 млн рублей на покупку ценных бумаг, после чего компания сразу перевела деньги на счет "прокладки" — ООО "Траверз компани" (последней принадлежит доля в компании Мусина "Новая нефтехимия"). "Траверз компани", конвертировав деньги в $8 млн, отправила их на Кипр под видом предоставления процентного займа. А в результате средства оказались на счете BARG AG в швейцарском подразделении Deutsche Bank.

Нефть, газ, IT и юриспруденция

Об офшорных компаниях, через которые Мусин выкачивал капиталы из российской экономики, известно немного. Следствие заявляет, что конечными бенефициарами BARG AG и TFB Investment LTD были близкие бывшего главы "Татфондбанка". Сначала обе фирмы принадлежали жене банкира Лидии Мусиной, а теперь — его дочери Аиде Гилязовой.

TFB Investment LTD (сейчас Etomilesa Investments LTD), по данным кипрского реестра компаний, впервые была зарегистрирована в октябре 2007 года на улице Архиепископа Макария III в городе Лимасоле. В качестве руководящих менеджеров указаны два человека — Андри Кайрику (секретарь) и Кристина Софоклеус (директор). Упоминаний первого в открытых источниках найти не удалось. Зато Софоклеус, судя по всему, — довольно известная фигура в бизнесе. В разное время она была управленцем в нескольких крупных компаниях, в том числе в России и в странах Восточной Европы.

Софоклеус родилась в Москве в 1990 году, окончила Кентский университет в Великобритании, а потом получила статус магистра в Университетском колледже Лондона. Кроме того, она — член кипрской Ассоциации юристов, специализируется на корпоративном и коммерческом праве.

Сейчас Софоклеус — адвокат в компании "Андреас Софоклеус и партнеры Консалтинг", основанной в Лимасоле в 1995 году. Компания позиционирует себя как ведущая юридическая фирма на Кипре, а ее глава, вероятно, приходится Кристине Софоклеус отцом.

По данным Центробанка РФ, с апреля 2015 года Кристина Софоклеус была аффилирована со "Связным Банком" (его лицензия отозвана в ноябре 2015-го), но доли в нем не имела. С августа прошлого года Софоклеус через кипрскую SSC South Shipping Company LTD признается аффилированным лицом в отношении ОАО "Донречфлот" — крупнейшей судоходной компании на Юге России. А через другой офшор, Nedistro Investments LTD, ей, по данным "Спарк-Интерфакс", принадлежит 25% "Группы Айби Сервис" (входит в IB Group, крупный российский разработчик систем информационной безопасности).

Также с 2014 года Софоклеус входит в совет директоров украинской нефтегазовой компании Burisma Group, которую возглавляет бывший министр экологии Украины Николай Злочевский.

Компании, в которых фигурирует Софоклеус, не ответили на запросы "Реального времени".

Информации по публичному инвестиционному фонду BARG AG, зарегистрированному в швейцарском Бааре, в европейском реестре компаний нет, на других ресурсах указан лишь его объем продаж — $652. Ранее суды в Казани и Женеве наложили арест на 48 млн швейцарских франков на счете Роберта Мусина в BARG AG.

Все те же лица

Сами же ООО "Грит Плюс", "Полюс С" и "Казанская СХТ" так или иначе связаны с "Татфондбанком". Все три компании сейчас находятся в стадии ликвидации: "Грит Плюс" — по иску самого ТФБ, "Полюс С" — по иску "Траверз компани". "Грит плюс", кроме того, фигурирует в судебном разбирательстве между Госжилфондом Татарстана (ГЖФ) и управлением Росреестра. ГЖФ поручился земельными участками перед "Татфондбанком" по кредитам нескольких юридических лиц, одним из которых было "Грит Плюс". Теперь Госжилфонд хочет вернуть выданные залоги.

Лидия Мусина, жена экс-главы ТФБ, — директор и совладелица нескольких компаний. К примеру, она возглавляет принадлежащее Мусину ООО "Аида Р". Ранее у нее было 2,85% в "ИнтехБанке". Аида Гилязова, по данным "Спарк-Интерфакс", сейчас не владеет долями в компаниях. Единственная фирма, где она фигурирует как генеральный директор — ООО "Баумана Рент".

Банкир сыграл в "матрешку"

Илья Шуманов, заместитель генерального директора "Трансперенси Интернешнл — Россия", считает, что офшорные структуры нужны были лишь на одном из этапов, чтобы временно спрятать деньги. Однако тратятся они в России, уверен он. "Средства, которые были выведены из страны, скорее всего, реинвестировались обратно в Россию. Россия для этих людей является комфортной зоной для реинвестирования. Вывод за пределы страны — всего лишь попытка скрыть незаконное происхождение этих средств, скрыть тех людей, которые были участниками этого вывода. Офшор — то звено в цепи, которое разрывает связь между начальным происхождением средств и последующим реинвестированием", — говорит Шуманов.

Эксперт напоминает, что Мусин с партнерами имеют отношение к российским игорным зонам, где, возможно, в итоге и могли осесть средства. "Осталось последнее — установить связь между выводом и вводом средств. Но это самый трудный момент". Шуманов признает: участие в схеме офшорных компаний снижает шансы на возврат капиталов, поскольку связь между ними и российскими правоохранительными органами практически отсутствует.

По его словам, в случае с TFB Investment LTD речь, видимо, идет о схеме, именуемой "матрешка", — в одной кипрской компании несколько компаний из Белиза. "До Кипра мы еще доберемся, а вот Белиз — это не та территория, которая раскрывает конечных бенефициаров", — объясняет представитель "Трансперенси Интернешнл".

Артем МАЛЮТИН