Дело о выводе из России свыше 200 млн рублей передано в суд

В Удмуртии направлено в суд уголовное дело по обвинению двух жителей Ижевска и Москвы в незаконном выводе из России свыше 200 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следственным управлением МВД по Удмуртской Республике направлено в суд уголовное дело по обвинению двух жителей Ижевска и Москвы в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Следствием установлено, что обвиняемые, используя содержащие недостоверные сведения документы, под видом поставки видеорегистраторов на территорию Российской Федерации от офшорной компании, зарегистрированной ими в Гонконге, совершили незаконные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с расчетных счетов общества с ограниченной ответственностью, открытого ими на подставное лицо на территории города Ижевска, на расчетный банковский счет в Литве", — пояснила она.

По словам Волк, злоумышленники незаконно перевели за пределы РФ свыше 200 млн рублей. При этом поставок видеорегистраторов по якобы заключенному эксклюзивному дилерскому соглашению в Россию не осуществлялось.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, добавили в МВД.