Суд арестовал 75 млн рублей, списанные Промсвязьбанком в счет долга с замороженных счетов клиента

В рамках расследования уголовного дела о мошеннических действиях турфирмы "Верса" арестованы денежные средства, находящиеся на счете Промсвязьбанка, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Уголовное дело расследуется Главным следственным управлением СК РФ по Санкт-Петербургу. Согласно ранее опубликованным материалам ведомства, по фактам мошеннических действий ООО "Верса" и ряда других туристических фирм в октябре 2014 года были возбуждены уголовные дела . В частности, граждане, оплатившие услуги компании "Верса", не смогли ими воспользоваться , так как 15 сентября 2014 года ООО объявило о приостановлении своей деятельности. Из сегодняшнего релиза СК РФ следует, что генеральному директору ООО "Верса" Владимиру Дорофееву предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в составе организованной группы либо в особо крупном размере.

С целью обеспечения возмещения ущерба потерпевшим в ходе следствия был наложен арест на денежные средства на расчетных счетах ООО "Верса" в Промсвязьбанке в размере 150 млн рублей. Однако, несмотря на это, банк в счет погашения исключительно своей кредиторской задолженности, сформировавшейся также в рамках текущей деятельности компании "Верса", в одностороннем порядке без уведомления органов следствия списал в свою пользу около 75 млн рублей, выяснили правоохранители.

На основании судебного решения на денежные средства, находящиеся на корреспондентском счете Промсвязьбанка, наложен арест в сумме, которую банк ранее списал в свою пользу. "Указанные денежные средства принадлежали ООО "Верса" и в случае банкротства компании должны быть включены в общую конкурсную массу, которая распределяется между всеми кредиторами пропорционально их требованиям", — поясняют в СК РФ.