В суд направлено дело об обналичивании и продаже криптовалюты на 500 млн рублей

Костромские полицейские направили в суд уголовное дело в отношении злоумышленников, которые нелегально зарабатывали на обналичивании и продаже криптовалюты, сообщаент пресс-служба МВД РФ.

"Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Костромской области и УФСБ России по Костромской области задержаны трое участников группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых, через которые обменивали и переводили криптовалюту.

По версии следствия, фигуранты через счета и учетные записи в Интернет е, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 млн рублей.

В ходе расследования полицейские установили и допросили 400 свидетелей, провели около 30 экспертиз.

Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ. Судом задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.