Полиция Москвы завершила расследование дела о банковском мошенничестве на 30 млн рублей

Сотрудники МВД России пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности.

"Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в осуществлении незаконной банковской деятельности", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщалось ранее, в июле 2016-го сотрудниками МВД России при участии СОБР "Рысь" и ОМОН "Зубр" Федеральной службы войск национальной гвардии были задержаны участники организованной группы, в числе которых оказался один из лидеров криминально-преступной среды.

Как установили следователи, члены организованной группы, используя реквизиты подконтрольных организаций, осуществляли незаконные банковские операции — переводы, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание юридических и физических лиц в период с июля 2015 по июль 2016 года.

Общий доход от нелегальной деятельности группы составил более 30 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Чертановский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.