В Москве направлено в суд дело о незаконной банковской деятельности и выводе за рубеж 1 млрд рублей

В Москве организаторы и участники преступного сообщества, обвиняемые в незаконной банковской деятельности и выводе денежных средств за рубеж, предстанут перед судом. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

"Следственной частью СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности и выводе свыше 1 миллиарда рублей за рубеж", — сообщил врио начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

В ходе расследования уголовного дела сотрудниками полиции установлено, что фигуранты использовали реквизиты и расчетные счета фиктивных юридических лиц для транзита и незаконного обналичивания денежных средств.

Злоумышленники вывели со счетов указанных организаций свыше 1 млрд рублей за пределы РФ. С этой целью они заключали фиктивные контракты с подконтрольными компаниями-нерезидентами на поставку различных товаров, стоимость которых была многократно завышена, поясняют правоохранители.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 ("Незаконная банковская деятельность") и 193.1 Уголовного кодекса РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов"). Также в отношении участников и организаторов преступного сообщества возбуждено уголовное дело по статье 210 УК ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)").

В настоящее время расследование завершено, всем фигурантам предъявлены обвинения в окончательной редакции в совершении инкриминируемых деяний. Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.