Москвича будут судить за незаконную банковскую деятельность на 4 млн рублей

Житель Москвы предстанет перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности на 4 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следствием установлено, что обвиняемый совместно с иными лицами в период с 12 апреля 2011 года по 1 июля 2015 года, используя подконтрольные им фиктивные организации, в нарушение требований федерального законодательства незаконно осуществлял банковскую деятельность без лицензии. Указанные действия совершались по поручению клиента — ООО "Консалт" и представляли собой инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание юридических и физических лиц", — говорится в релизе.

В результате злоумышленники получили доход в размере 7% с каждой суммы, поступившей от ООО "Консалт" на расчетные счета подконтрольных им организаций, который составил около 4 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, добавили в ведомстве.