Банк "Арсенал" остался без лицензии

Банк России принял решение об отзыве лицензии у банка "Арсенал" (регистрационный номер 3000, г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора.

"Арсенал" не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них", — говорится в сообщении ЦБ.

По данным Центробанка, с 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.

Кроме того, деятельность "Арсенала" характеризуется использованием рискованной бизнес-модели и низким качеством значительной части активов. Кредитной организацией неадекватно оценивалась величина принимаемого риска по активам.

ЦБ неоднократно применял в отношении "Арсенала"меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

"Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков", — отмечается в документе.

КБ "Арсенал" — участник системы страхования вкладов.

В конце января стало известно, что банк "Арсенал" перестал принимать дополнительные взносы во вклады из-за предписания ЦБ.

Отметим, что в "Арсенал" перешли работать многие топ-менеджеры МАСТ-Банка, связанного с рядом громких уголовных дел.

Как сообщалось , СКР начал свое расследование растраты в МАСТ-Банке после обращения в правоохранительные органы представителей ЦБ. Фигурантами стали бывший предправления МАСТ-Банка Александр Чеметов и начальник кредитного управления банка "Арсенал" Наталья Желобаева. Газета "Коммерсант" отмечала, что Чеметов, заключив соглашение о досудебном сотрудничестве, дал показания, на которых во многом и были построены обвинения, предъявленные затем бывшему президенту МАСТ-Банка Юрию Пирогову, ставшему впоследствии президентом "Арсенала", и бывшей вице-президенту МАСТ-Банка Елене Журавлевой, ранее возглавлявшей Генбанк.

МАСТ-Банк входил в финансовую империю известного обнальщика Сергея Магина, которого обвиняют в организации преступного сообщества (ст. 210 УК) и незаконном обналичивании, а также выводе за границу 169 млрд рублей.