В Петербурге пойдут под суд организаторы нелегального банка с доходом в 294 млн рублей

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении десяти местных жителей о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии следствия, участники организованной группы, используя подконтрольную фиктивную организацию, незаконно осуществляли обналичивание и транзит денежных средств. В итоге за период существования нелегального банка злоумышленники получили доход в размере более 294 млн рублей.

Всем десятерым задержанным предъявлено обвинение по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ ("Незаконная банковская деятельность").

Также установлено, что в 2016 году пять участников данной группы, имея умысел на хищение мошенническим путем чужого имущества, получили на подконтрольные счета более 45 млн рублей. Эти граждане дополнительно обвиняются по уголовной статье "Мошенничество".

В настоящее время материалы уголовного дела о незаконной банковской деятельности направлены в суд для рассмотрения по существу.

Пяти обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, четверо отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.