В Иркутской области учредитель МФО обвиняется в обналичке 20 млн рублей по сертификатам маткапитала

В Приангарье следователи передали в суд уголовное дело о мошенничестве со средствами материнского капитала. Об этом накануне сообщили в МВД.

"Сотрудники следственной части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области направили в суд обвинительное заключение по уголовному делу о хищениях денежных средств путем незаконного обналичивания сертификатов на материнский (семейный) капитал", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе расследования установлен вероятный организатор противоправной схемы — 36-летний житель Иркутска, который являлся учредителем и директором микрофинансовой организации (ее название в сообщении правоохранителей не фигурирует). Его сообщниками стали десять жителей города Усолье-Сибирское, выполнявшие роль "риелторов".

По имеющейся информации, директор фирмы вместе со своими сообщниками склонял владелиц сертификатов материнского капитала к заключению фиктивных договоров купли-продажи жилых помещений, якобы приобретенных ими на заемные средства. "Затем злоумышленники представляли в контролирующие органы документы, подтверждающие улучшение жилищных условий женщин, а также их заявления о перечислении денежных средств на расчетный счет указанной микрофинансовой компании для погашения займа за счет средств материнского капитала", — поясняют в полиции.

Сразу после погашения займа сделка купли-продажи аннулировалась, а похищенные таким способом денежные средства соучастники распределяли между собой, передавая часть денег владелицам сертификатов.

Установлено, что обвиняемым удалось вовлечь в данную мошенническую схему 46 владелиц государственных сертификатов на материнский капитал и незаконно обналичить более 20 млн рублей.

Обвинительное заключение по всем 46 эпизодам, вменяемым организатору противоправной деятельности и его сообщникам, утверждено прокурором и направлено в суд.