Объем сомнительных финансовых операций в РФ за 9 месяцев вырос в 1,7 раза

Объем сомнительных финансовых операций в РФ за девять месяцев текущего года, по предварительной оценке Банка России, вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 миллиард долларов, следует из материалов регулятора.

Сомнительные финансовые операции определяются как имеющие признаки фиктивности операции, связанные с торговлей товарами и услугами, с покупкой и продажей ценных бумаг, предоставлением кредитов и переводами средств на собственные счета за рубежом, целью которых является трансграничное перемещение денежных средств.

Объем сомнительных финансовых операций в РФ в 2016 году, по данным ЦБ, упал почти в два раза, до 800 миллионов долларов. Так, в четвертом квартале прошлого года объем сомнительных операций составлял 200 миллионов долларов против 400 миллионов долларов годом ранее. В первом, втором и третьем кварталах объем сомнительных операций также составил по 200 миллионов долларов.