В Чечне возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности

В Чеченской Республике прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

Установлено, что в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Чечне ООО "Стройпроф" зарегистрировано в качестве юридического лица. Однако указанное общество является фирмой-однодневкой, оформленной на подставное лицо.

Несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, организациями, находящимися в других регионах Российской Федерации, на расчетный счет общества перечислены денежные средства в размере около 57 млн рублей.

Указанные денежные средства путем совершения незаконных банковских операций обналичены с использованием счетов физических лиц и в последующем выведены в наличное обращение.

Согласно заключению специалистов налоговой службы, в результате использования такой схемы уклонения от уплаты налогов государству причинен ущерб в размере, превышающем 18,3 млн рублей.

Прокуратурой Урус-Мартановского района материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").