Арестован бенефициар торгово-промышленной группы — фигурант дела о хищении 500 млн рублей у банка

Заключен под стражу один из фигурантов уголовного дела о хищении более чем 500 млн рублей у кредитно-финансового учреждения. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

"На основании ходатайства следователя следственной части Следственного управления УВД по Центральному административному округу Главного управления МВД России по Москве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из фигурантов уголовного дела о хищении кредитных денежных средств в особо крупном размере", — рассказал врио начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Как установлено, бенефициар торгово-промышленной группы компаний и генеральный директор организации, входящей в указанную группу, заключили кредитные договоры со столичным банком. Далее сообщники перечислили свыше 500 млн рублей на счета подконтрольных фиктивных юридических лиц, а оставшуюся часть кредитных средств использовали для погашения задолженности, намереваясь скрыть противоправную деятельность.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В июне текущего года в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ был задержан генеральный директор компании-заемщика, в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В октябре в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска московского главка МВД задержали бенефициара группы компаний на территории одного из торговых центров.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого противоправного деяния, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.