В Чечне после проверки фирмы-однодневки возбуждено дело о незаконной банковской деятельности

В Чеченской Республике по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Республиканская прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем. Так, было установлено, что зарегистрированное в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Чеченской Республике в качестве юридического лица ООО "Ротор" является фирмой-однодневкой, оформленной на подставное лицо. Несмотря на отсутствие у компании реальной финансово-хозяйственной деятельности, организации из других регионов перечислили на ее расчетный счет около 139 млн рублей.

Указанные денежные средства путем совершения незаконных банковских операций были обналичены с использованием счетов физических лиц. Согласно заключению специалистов налоговой службы, в результате использования такой схемы уклонения от уплаты налогов государству причинен ущерб в размере более 42,7 млн рублей.

Ачхой-Мартановская межрайонная прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 172 Уголовного кодекса РФ ("Незаконная банковская деятельность").

Расследование уголовного дела взято на контроль прокурором республики, следует из релиза.