Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в банке "Сибэс"

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о многомиллионном мошенничестве в омском банке "Сибэс". Сообщение об этом опубликовано на сайте Генпрокуратуры РФ.

Банк "Сибэс" был лишен лицензии 28 апреля текущего года и признан банкротом 8 июня. Согласно последней публиковавшейся оценке, "дыра" в его балансе превысила 1,2 млрд рублей.

В сегодняшнем сообщении указано, что поводом для проведения проверки Прокуратурой Омской области стала информация заместителя председателя Банка России о возможных нарушениях в деятельности "Сибэса".

Как отмечается, выявлены факты выдачи кредитов по распоряжению должностных лиц банка "Сибэс" в преддверии отзыва лицензии — в период с 1 февраля по 7 марта 2017 года. Кредиты выдавались физическим лицам, не имеющим возможности их обслуживать, по документам, содержащим недостоверные данные. Доходы заемщиков, указанные в справках формы 2-НДФЛ, не соответствовали сведениям о перечислении работодателями налога на доходы физических лиц. Некоторые заемщики имели отрицательную кредитную историю.

В результате банку причинен ущерб в сумме 78 млн рублей.

Прокуратура Центрального округа Омска направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о наличии признаков состава преступления. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — о мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, ЦБ в августе сообщал о выявленной недостаче денежных средств в кассе банка в размере более 188 млн рублей.

Агентство по страхованию вкладов по итогам инвентаризации имущества "Сибэса" оценило недостачу в банке почти в 94 млн рублей.