Госдума приняла во втором чтении законопроект о предотвращении незаконных валютных операций

Госдума приняла во втором чтении законопроект, расширяющий для уполномоченных банков перечень оснований для отказа в совершении валютных операций.

Законопроект призван наделить банки правом отказа клиентам в проведении валютных операций, если они не соответствуют требованиям валютного законодательства.

Документ разработан в целях улучшения администрирования доходов бюджетной системы, повышения эффективности работы с дебиторской задолженностью по доходам и сокращения числа незаконных валютных операций через уполномоченные банки.

Сейчас банк может отказать в проведении валютной операции лишь в случае, если подозревает, что операция совершается для отмывания незаконно полученных доходов либо для финансирования терроризма.

Законопроект предусматривает также штрафование за проведение незаконных валютных операций. Штрафы в кратном размере либо в виде пени будут применяться физическим лицам, компаниям и индивидуальным предпринимателям. Должностных лиц предлагается штрафовать на суммы от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, а за повторное совершение незаконной валютной операции — дисквалифицировать на срок от шести месяцев до трех лет.