Список, которого нет

Сегодня газета "Известия" опубликовала большую статью, речь в которой идет о том, что Росфинмониторинг обязал банки сообщать об операциях клиентов, являющихся резидентами 41 государства . Это страны, которые ввели санкции против России, а также страны, не выполняющие требования FATF и государства, поддерживающие терроризм, уклоняющиеся от борьбы с коррупцией и попустительствующие свободному обороту наркотиков. В список попали США, страны Евросоюза, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Судан, Сирия и многие другие.

Как сообщает издание, банки должны оценивать операции с резидентами из стран черного списка как "сомнительные" и незамедлительно сообщать о них финразведке. За активное проведение подозрительных сделок банки могут серьезно пострадать, нарушение 115-ФЗ - частый аргумент, с которым ЦБ отзывает лицензии. Согласно российскому законодательству, проведение сомнительных операций на сумму от 3 млрд руб. расценивается как "высокая вовлеченность банка в проведение сомнительных операций".

Росфинмониторинг официально опроверг эту информацию. В ведомстве уточнили, что существует письмо Росфинмониторинга №43 от 1 апреля 2015 года с рекомендациями по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок, но оно распространяется не на банки, а на некредитные финансовые организации. "Автор некорректно сформулировал и неправильно понял , потому что они ссылаются на информационное письмо Росфинмониторинга, это письмо размещено на сайте, оно в открытом доступе. И оно не относится к банкам, потому что банки не являются поднадзорными органами для Росфинмониторинга. Автор статьи неправильно понял, там вообще нет никакого списка стран", - цитирует "Коммерсантъ-FM" слова представителя Росфинмониторинга.

" Для банков существует соответствующее распоряжение Банка России", - пояснили в пресс-службе Росфинмониторинга.