Четверо жителей Тольятти задержаны по подозрению в незаконной банковской деятельности

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Самарской области пресечена противоправная деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях. Об этом сообщается на сайте МВД.

Как установили сотрудники органов внутренних дел, в результате осуществления банковских операций без регистрации и специального разрешения (лицензии) злоумышленники получили незаконный доход в размере не менее 21,2 млн рублей. Подозреваемые, четверо жителей Тольятти (трое мужчин и одна женщина), задержаны сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов СОБР регионального управления Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Проведены обыски по местам проживания участников группы, в офисных помещениях, осуществлены выемки в кредитных учреждениях, изъяты документы, печати, банковские карты.

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, решается вопрос об избрании им меры пресечения. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают следственные действия и оперативные мероприятия с целью установления всех участников группы.