Задержан участник ОПГ, получившей более 100 млн рублей дохода от нелегальных банковских операций

Сотрудники столичной полиции задержали участника организованной группы, находившегося в федеральном розыске и обвиняемого в незаконной банковской деятельности.

"Сотрудники ГСУ ГУ МВД России Москвы и оперативники УЭБиПК задержали участника организованной группы, обвиняемого в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере более 100 миллионов рублей", — заявил врио начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

Ранее сообщалось, что фигуранты за комиссионное вознаграждение осуществляли нелегальные банковские операции по кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию, транзиту и обналичиванию денежных средств, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм.

Доход от противоправной деятельности превысил 100 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

Двое из девяти фигурантов задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении остальных — в виде подписки о невыезде. Еще один соучастник скрылся от уголовного преследования и был объявлен в федеральный розыск. В отношении девятерых фигурантов расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

В отношении разыскиваемого уголовное дело было выделено в отдельное производство. А 26 октября текущего года мужчина был задержан. Ему предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении.