В Брянске задержаны подозреваемые в обналичивании почти 650 млн рублей

Брянские полицейские задержали пятерых подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности. Участники группы подозреваются в обналичивании более 647 млн рублей, доход от которых превысил 29 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

"В ходе совместных оперативных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области и регионального Управления ФСБ установлена причастность пятерых жителей Брянска к организации незаконной банковской деятельности и подделке платежных документов, не являющихся ценными бумагами", — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, подозреваемые, не имея специального разрешения (лицензии), осуществляли финансовые операции по обналичиванию денежных средств за комиссионное вознаграждение.

Для своей деятельности участники группы использовали расчетные счета более 20 подконтрольных им обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей.

"По предварительным расчетам, за три года подозреваемые произвели теневых финансовых операций на сумму более 647 млн рублей, доход от которых превысил 29 млн рублей", — говорится в сообщении ведомства.

На основе собранных УФСБ и УМВД России по Брянской области материалов возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 ("Незаконная банковская деятельность") и частью 2 статьи 187 ("Неправомерный оборот средств платежей") Уголовного кодекса РФ.

Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В отношении двоих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое других будут находиться под подпиской о невыезде.