В Краснодарском крае группу из восьми человек будут судить за кредитные и другие аферы на 140 млн рублей

В Краснодарском крае преступная группа в составе восьми человек предстанет перед судом по обвинению в ряде мошеннических действий, в том числе с кредитами, на сумму почти 140 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте Следственного комитета РФ.

Краевыми следственными органами СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении восьми членов преступной группы в возрасте от 34 до 58 лет. В зависимости от роли каждого они обвиняются в ряде мошеннических действий в особо крупном размере и в покушении на них.

По данным следствия, уроженец Ростовской области, являясь организатором преступлений, во второй половине 2010 года создал организованную группу для присвоения денежных средств, полученных в кредит и в результате сделок с недвижимостью. С этой целью он в различное время привлек восемь человек, в том числе свою супругу и других лиц как из своего окружения, а также лично с ним не знакомых. Участники группы действовали согласно отведенным ролям и проработанной схеме.

Со второй половины 2010 года по июль 2014-го сообщники совершили ряд мошенничеств и покушений на них. В частности, фигуранты похищали деньги, выдаваемые банком в качестве кредитов. Представляя в банк подложные документы — чужой паспорт, справки о доходах, о наличии недвижимости, размере заработной платы — и создавая видимость потенциально добросовестных заемщиков, фигуранты получали денежные средства, приобретали автомобили и бытовую технику, не производя впоследствии расчетов по кредитам.

Кроме того, сообщники обращались в управление Росреестра по поддельным паспортам граждан для оформления несуществующих сделок по приобретению имущества и земельных участков. По нескольким эпизодам довести до конца преступный умысел они не смогли ввиду обнаружения потерпевшими мошенничества либо недостаточности предъявляемых в банковские или государственные учреждения документов. В 2014 году злоумышленники пытались мошенническим путем завладеть земельным участком в Геленджике, представив в управление Росреестра подложные документы о якобы состоявшейся сделке по продаже земли ее собственником, а после по поддельной доверенности хотели сменить пароль доступа к банковскому счету мужчины для последующего пользования счетом. По одному из эпизодов обвиняемые пытались реализовать автомобиль, взятый напрокат, но вовремя были изобличены владельцем.

Преступления совершались на территории Краснодара, Геленджика и Анапы. В общей сложности материальный ущерб, причиненный преступлениями, превысил 139 млн рублей. Сделки с земельными участками и объектами недвижимости признаны судом незаконными. На имущество фигурантов в качестве обеспечительных мер наложен арест.

Материалы уголовного дела в отношении неустановленного лица выделены в отдельное производство. Работа по установлению личностей других возможных соучастников продолжается. Также в отдельное производство выделены материалы уголовного дела в отношении соучастника, заключившего со следствием досудебное соглашение.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.