В Петербурге расследуют дело о незаконных финоперациях на 179 млн рублей с доходом в 12 млн

В Петербурге выявлена незаконная банковская деятельность, доход от которой достиг почти 12 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленники, используя подконтрольные им счета юридических лиц, открытые в коммерческом банке, в течение более чем трех лет "незаконно осуществляли кассовое обслуживание компаний путем перечисления денежных средств". За период незаконной банковской деятельности на подконтрольные злоумышленникам расчетные счета компаний по подложным договорам было перечислено 178,922 млн рублей. В результате незаконной деятельности подпольные банкиры получили 11,629 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ ("Незаконная банковская деятельность").

"В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению указанного преступления", — говорится в релизе.