В Казани осуждены пятеро лже-банкиров

В Казани за незаконную банковскую деятельность осудили пятерых обнальщиков. Организатор - 56-летний предприниматель, привлекавшийся ранее к уголовной ответственности за неуплату налогов, - вовлек в криминальный бизнес сына, зятя и еще двух человек. Последние выполняли функции бухгалтера и менеджера по работе с клиентами.

Как уточняет TatCenter.ru , с 2011 по 2014 годы обнальщики работали через 16 подконтрольных им фирм. Вознаграждение за обналичку составляло 4% от суммы. По информации МВД Татарстана, через лже-банкиров прошло более 1,6 млрд рублей, их доход оценивается в 48,5 млн рублей.

В зависимости от роли каждого казанцы получили тюремные сроки от двух до 4,5 лет и штрафы в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей. Обвиняемый, сотрудничавший со следствием, получил 2 года условно.