В Татарстане вынесен приговор по делу о незаконной банковской деятельности на 1,6 млрд рублей

В Татарстане вынесен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Вахитовский районный суд Казани рассмотрел уголовное дело в отношении организатора и троих участников организованной группы. Они признаны виновными по пунктам "а", "б" части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ — в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере.

Судом установлено, что в 2011—2014 годах сообщники организовали незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств через 16 созданных ими фирм-однодневок. Организации, желавшие сэкономить на налогах, создавали фиктивные затраты, в рамках которых перечисляли деньги указанным фирмам. В дальнейшем эти контрагенты перечисляли деньги на зарплатные карточки, оформленные на их знакомых "или иных лиц, не имеющих представления об их существовании", указывают правоохранители. Схема завершалась снятием денег в банкоматах. За свои услуги члены организованной группы получали от 3,2% до 6% от обналиченной суммы.

В общей сложности через счета фирм-однодневок прошло более 1,6 млрд рублей, а незаконный доход преступников превысил 48,6 млн рублей.

Суд приговорил организатора и участников ОПГ к лишению свободы на сроки от двух лет до 4,5 года со штрафами в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей в доход государства. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.