"Дочка" JP Morgan обвиняется в нарушении правил борьбы с отмыванием денег в Швейцарии

Швейцарский регулятор по финрынкам FINMA установил, что дочерняя компания американского JP Morgan нарушила правила борьбы с отмыванием денег в стране, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Согласно опубликованному документу, FINMA постановил, что JPMorgan Switzerland "серьезно нарушил" положения о нормативном надзоре 30 июня 2017 года. Апелляция банка на публикацию решения регулятора была отклонена судом.

Швейцарский регулятор не имеет права взимать штрафы, но может конфисковать незаконно полученную денежную выгоду, наложить профессиональные ограничения на банкиров или потребовать от организации внести изменения в работу для предотвращения повторения нарушений. В серьезных случаях он может аннулировать банковскую лицензию финучреждения.